АО им. Т. Г. Шевченко

30.06.2022г.

Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                             Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.

Место нахождения общества:                                        353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15.

Адрес общества:                                                                 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:     353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15.

Вид общего собрания:                                                      Годовое.

Форма проведения общего собрания:                          Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                              

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                             29 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           04 июня 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии:                         Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                 Россия, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                         107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                          Барилко Андрей Леонидович.

Председательствующий на общем собрании:           Игнашев Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания:                                         Безмагарычная Наталья Анатольевна.

Дата составления протокола общего собрания:       30 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания

1.          Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко  за 2021 г,  годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г.

2.          Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.

3.          Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

4.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.          Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко  за 2021 г,  годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 867 624

 

Наличие кворума:

есть (82,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко  за 2021 г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 867 624

 

85 860 043

 

0

 

0

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,99

0,00

0,00

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко  за 2021 г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г.

2.          Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 867 624

 

Наличие кворума:

есть (82,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную по итогам 2021 года,  не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 867 624

 

85 735 044

 

 124 999

 

0

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,85

0,15

0,00

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по итогам 2021 года,  не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

3.          Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 601 073 368

 

Наличие кворума:

есть (82,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе:

1.          Уваров Сергей Николаевич

2.          Желтушко Анатолий Юрьевич

3.          Гривко Виктор Викторович

4.          Игнашев Сергей Михайлович

5.          Максимченко Александр Владимирович

6.          Горбенко Геннадий Викторович

7.          Прокопчук Олег Владимирович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 600 336 828

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Уваров Сергей Николаевич

85 727 349

 

2

Желтушко Анатолий Юрьевич

85 727 349

 

3

Гривко Виктор Викторович

85 727 349

 

4

Игнашев Сергей Михайлович

85 727 349

 

5

Максимченко Александр Владимирович

85 727 349

 

6

Горбенко Геннадий Викторович

85 727 349

 

7

Прокопчук Олег Владимирович

85 727 349

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 736 540

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе:
1.          Уваров Сергей Николаевич
2.          Желтушко Анатолий Юрьевич
3.          Гривко Виктор Викторович
4.          Игнашев Сергей Михайлович
5.          Максимченко Александр Владимирович
6.          Горбенко Геннадий Викторович
7.          Прокопчук Олег Владимирович

4.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 103 663 573

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 814 200

 

Наличие кворума:

есть (82,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко  в следующем составе:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

2.          Рыбась Елена Николаевна

3.          Козачанский Артем Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 814 200

 

85 791 404

 

0

 

15 215

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,97

0,00

0,02

0,01

0,00

 

2.          Рыбась Елена Николаевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 814 200

 

85 806 619

 

0

 

0

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,99

0,00

0,00

0,01

0,00

 

3.          Козачанский Артем Александрович

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 814 200

 

85 806 619

 

0

 

0

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,99

0,00

0,00

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко  в следующем составе:
1.          Меркулова Наталья Евгеньевна
2.          Рыбась Елена Николаевна
3.          Козачанский Артем Александрович

5.          Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 867 624

 

Наличие кворума:

есть (82,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 867 624

 

85 860 043

 

0

 

0

 

7 581

 

0

 

%

100,00

99,99

0,00

0,00

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля».

 


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании  _________________                          /Игнашев С.М./

Секретарь собрания                                    _________________                          / Безмагарычная Н. А. /

 

 

 

20.05.2022г.

Уважаемые акционеры!

             Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (далее – «Общество», место нахождения: переулок Фрунзе,15, село Екатериновка, Щербиновский район, Краснодарский край, почтовый адрес: переулок Фрунзе,15, село Екатериновка, Щербиновский район, Краснодарский край, ОГРН 1042332475085, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения   –  01 июня 2022 г.

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено в срок, предусмотренный действующим законодательством - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

28.06.2021г.

 

Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                             Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.

Место нахождения общества:                                        353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15.

Адрес общества:                                                                 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:     353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Вид общего собрания:                                                      Годовое.

Форма проведения общего собрания:                          Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                              

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                             25 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           01 июня 2021 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии:                         Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                 Россия, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                         107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                          Змушко Анатолий Владимирович.

Председательствующий на общем собрании:           Уваров Сергей Николаевич

Секретарь общего собрания:                                         Безмагарычная Наталья Николаевна

Дата составления протокола общего собрания:       28.06.2021 г.

Повестка дня общего собрания

1.          Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.

2.          Избрание членов Совета директоров Общества.

3.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.          Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 939 638

 

Наличие кворума:

есть (82,59%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли  и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 939 638

 

85 701 916

 

92 612

 

0

 

 145 110

 

0

 

%

100,00

99,72

0,11

0,00

0,17

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли  и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

2.          Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 601 577 466

 

Наличие кворума:

есть (82,59%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:

1.          Уваров Сергей Николаевич

2.          Желтушко Анатолий Юрьевич

3.          Гривко Виктор Викторович

4.          Игнашев Сергей Михайлович

5.          Максимченко Александр Владимирович

6.          Горбенко Геннадий Викторович

7.          Прокопчук Олег Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 600 298 762

 

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Уваров Сергей Николаевич

85 684 224

 

2

Желтушко Анатолий Юрьевич

85 684 224

 

3

Гривко Виктор Викторович

85 684 224

 

4

Игнашев Сергей Михайлович

85 684 224

 

5

Максимченко Александр Владимирович

85 684 224

 

6

Горбенко Геннадий Викторович

85 684 224

 

7

Прокопчук Олег Владимирович.

85 684 224

 

«Против»

0

 

 

«Воздержался»

0

 

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1 278 704

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:
1.          Уваров Сергей Николаевич
2.          Желтушко Анатолий Юрьевич
3.          Гривко Виктор Викторович
4.          Игнашев Сергей Михайлович
5.          Максимченко Александр Владимирович
6.          Горбенко Геннадий Викторович
7.          Прокопчук Олег Владимирович.

3.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 103 686 976

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 856 083

 

Наличие кворума:

есть (82,80%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

2.          Рыбась Елена Николаевна

3.          Козачанский Артем Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 856 083

 

85 695 758

 

0

 

15 215

 

 145 110

 

0

 

%

100,00

99,81

0,00

0,02

0,17

0,00

2.          Рыбась Елена Николаевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 856 083

 

85 710 973

 

0

 

0

 

 145 110

 

0

 

%

100,00

99,83

0,00

0,00

0,17

0,00

3.          Козачанский Артем Александрович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 856 083

 

85 710 973

 

0

 

0

 

 145 110

 

0

 

%

100,00

99,83

0,00

0,00

0,17

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:
1.          Меркулова Наталья Евгеньевна
2.          Рыбась Елена Николаевна
3.          Козачанский Артем Александрович

4.          Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 939 638

 

Наличие кворума:

есть (82,59%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Аудит-Технология Контроля".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 939 638

 

85 794 528

 

0

 

0

 

 145 110

 

0

 

%

100,00

99,83

0,00

0,00

0,17

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Аудит-Технология Контроля".

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании  _________________                          /Уваров С. Н./

Секретарь собрания                                    _________________                          /Безмагарычная Н. А./

 

 

 

 

 

01.06.2020г.

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что "26" июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" июня 2020 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «26» июня 2020г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.

 2. Распределение прибыли и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

 

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко

 

18.06.2019г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                             Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.

Место нахождения общества:                                        353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Адрес общества:                                                                 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:     353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Место проведения общего собрания:                           Краснодарский край, Щербиновский район,  с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Вид общего собрания:                                                      Годовое.

Форма проведения общего собрания:                          Собрание.

Дата проведения общего собрания:                             14 июня 2019 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           20 мая 2019 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии:                         Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                 г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.

Адрес регистратора:                                                         107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора:                          Барилко Андрей Леонидович.

Председатель общего собрания:                                    Уваров С.Н.

Секретарь общего собрания:                                         Безмагарычная Н.А.

Дата составления протокола общего собрания:       14 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1.          Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.

2.          Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3.          Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4.          Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

Время начала регистрации:                                                                                    08:00

Время окончания регистрации:                                                                            09:40

Время открытия общего собрания:                                                                      09:00

Время начала подсчета голосов:                                                                           09:40

Время закрытия общего собрания:                                                                      09:45

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 827 693

 

Наличие кворума:

есть (82,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли  АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли  АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

2.          Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 728 385 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 600 793 851

 

Наличие кворума:

есть (82,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:

1.          Горбенко Геннадий Викторович

2.          Гривко Виктор Викторович

3.          Желтушко Анатолий Юрьевич

4.          Игнашев Сергей Михайлович

5.          Максимченко Александр Владимирович

6.          Прокопчук Олег Владимирович

7.          Уваров Сергей Николаевич

 

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:
1.          Горбенко Геннадий Викторович
2.          Гривко Виктор Викторович
3.          Желтушко Анатолий Юрьевич
4.          Игнашев Сергей Михайлович
5.          Максимченко Александр Владимирович
6.          Прокопчук Олег Владимирович
7.          Уваров Сергей Николаевич

3.          Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

92 401 798

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 700 820

 

Наличие кворума:

есть (92,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

2.          Рыбась Елена Николаевна

3.          Козачанский Артем Александрович

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.          Меркулова Наталья Евгеньевна

 

2.          Рыбась Елена Николаевна

 

3.          Козачанский Артем Александрович

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:
1.          Меркулова Наталья Евгеньевна
2.          Рыбась Елена Николаевна
3.          Козачанский Артем Александрович

4.          Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 827 693

 

Наличие кворума:

есть (82,48%)

         

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит".

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания                             ____________________________/Уваров С.Н./

Секретарь собрания                                   ____________________________/Безмагарычная Н.А./

 

 

15.05.2019г.

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что "14" июня 2019 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "20" мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район,  с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "14" июня 2019 года с 8 часов 00 минут (время московское)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

__________________________________________________________________________________________

 

07.09.2018г.

 

Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                     Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.

Место нахождения общества:                                353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Почтовый адрес, по которому могли

направляться заполненные бюллетени:            353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Место проведения общего собрания:                  Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Вид общего собрания:                                              Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                 Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:                     07 сентября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  14 августа 2018 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                    Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                         г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченное лицо регистратора:                 Барилко Андрей Леонидович.

Председатель собрания: Уваров Сергей Николаевич       

Секретарь собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна    

 

Повестка дня общего собрания

1.          О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.          О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Время начала регистрации:                                                                                    08:00

Время окончания регистрации:                                                                            09:30

Время открытия общего собрания:                                                                      09:00

Время начала подсчета голосов:                                                                           09:30

Время закрытия общего собрания:                                                                      09:40

Дата составления протокола общего собрания:                                                07.09.2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

7 200 398

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

7 200 398

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

 426 714

 

Наличие кворума:

есть

 

Слушали: Председателя собрания Уварова Сергея Николаевича, который предложил :

Одобрить договор поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договор поручительства), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31 августа 2022 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ПКФ «НБ-Центр» (ОГРН 1036102002430) (далее – «Должник») отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Должником и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-  Сумма лимита задолженности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
-  Срок полного (окончательного) погашения задолженности –
«01» августа 2019г. включительно.
-  Процентная ставка за пользование кредитом – 5,15 (пять целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
- комиссия за неиспользованный лимит – 0,5% годовых на сумму неиспользованного лимита
- комиссия за ведение ссудного счета – 0,25% годовых от суммы ссудной задолженности
- штрафные санкции, пени, неустойки на условиях определенных Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества;
- иные условия сделки в соответствии с Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 426 714

 

 220 105

 

87 134

 

94 214

 

25 261

 

0

 

%

100,00

51,58

20,42

22,08

5,92

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Одобрить договор поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договор поручительства), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31 августа 2022 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ПКФ «НБ-Центр» (ОГРН 1036102002430) (далее – «Должник») отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Должником и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-  Сумма лимита задолженности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
-  Срок полного (окончательного) погашения задолженности –
«01» августа 2019г. включительно.
-  Процентная ставка за пользование кредитом – 5,15 (пять целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
- комиссия за неиспользованный лимит – 0,5% годовых на сумму неиспользованного лимита
- комиссия за ведение ссудного счета – 0,25% годовых от суммы ссудной задолженности
- штрафные санкции, пени, неустойки на условиях определенных Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества;
- иные условия сделки в соответствии с Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества.

2.          О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 996 138

 

Наличие кворума:

есть

Слушали: : Председателя собрания Уварова Сергея Николаевича, который предложил:

Одобрить включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и предоставить полномочия  Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу  на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 996 138

 

85 757 605

 

87 134

 

 113 380

 

38 019

 

0

 

%

100,00

99,72

0,10

0,13

0,04

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Принято решение:

Одобрить включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и предоставить полномочия  Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу  на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Председатель собрания                             ____________________________/С.Н. Уваров/

Секретарь собрания                                   ____________________________/Н.А. Безмагарычная/

 

_________________________________________________________________________________________

 

17.08.2018г.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "07" сентября 2018 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" августа 2018 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "07" сентября 2018 года с 8 часов 00 минут (время московское)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

19.04.2018г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "17" мая 2018 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.

4. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

5. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "17" мая 2018 года с 8 часов 00 минут (время московское)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

 

 

14.04.2017г.

Сообщение  о  проведении   годового  общего собрания  акционеров

Акционерного общества им. Т. Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "11" мая 2017 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" апреля 2017 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2016 года.

2.Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "11" мая 2017 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

18.05.2016г.

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "06" июня 2016 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "18" мая 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. О продлении полномочий Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко Уварова С.Н.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "06" июня 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

—————————————————————————————————————————————

04.03.2016г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "29" марта 2016 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "03" марта 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

2.Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

5.. Утверждение  устава  ОАО им. Т.Г. Шевченко в новой редакции

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "29" марта 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

_________________________________________________________________________________________

19-06-2015г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "30" июня 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "30" июня 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко

_________________________________________________________________________________________

15-04-2015г. 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

Открытого акционерного общества

 

им. Т.Г. Шевченко

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "13" мая 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" апреля 2015 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

 

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

 

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "13" мая 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

 

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

 

Администрация

АО им. Т.Г. Шевченко

СООБЩЕНИЯ