АО им. Т Г Шевченко

Сообщения

07.09.2018г.

 

Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                     Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.

Место нахождения общества:                                353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Почтовый адрес, по которому могли

направляться заполненные бюллетени:            353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Место проведения общего собрания:                  Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.

Вид общего собрания:                                              Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                 Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:                     07 сентября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  14 августа 2018 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                    Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                         г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченное лицо регистратора:                 Барилко Андрей Леонидович.

Председатель собрания: Уваров Сергей Николаевич       

Секретарь собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна    

 

Повестка дня общего собрания

1.          О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.          О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Время начала регистрации:                                                                                    08:00

Время окончания регистрации:                                                                            09:30

Время открытия общего собрания:                                                                      09:00

Время начала подсчета голосов:                                                                           09:30

Время закрытия общего собрания:                                                                      09:40

Дата составления протокола общего собрания:                                                07.09.2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

7 200 398

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

7 200 398

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

 426 714

 

Наличие кворума:

есть

 

Слушали: Председателя собрания Уварова Сергея Николаевича, который предложил :

Одобрить договор поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договор поручительства), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31 августа 2022 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ПКФ «НБ-Центр» (ОГРН 1036102002430) (далее – «Должник») отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Должником и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-  Сумма лимита задолженности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
-  Срок полного (окончательного) погашения задолженности –
«01» августа 2019г. включительно.
-  Процентная ставка за пользование кредитом – 5,15 (пять целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
- комиссия за неиспользованный лимит – 0,5% годовых на сумму неиспользованного лимита
- комиссия за ведение ссудного счета – 0,25% годовых от суммы ссудной задолженности
- штрафные санкции, пени, неустойки на условиях определенных Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества;
- иные условия сделки в соответствии с Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 426 714

 

 220 105

 

87 134

 

94 214

 

25 261

 

0

 

%

100,00

51,58

20,42

22,08

5,92

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Одобрить договор поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договор поручительства), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31 августа 2022 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ПКФ «НБ-Центр» (ОГРН 1036102002430) (далее – «Должник») отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Должником и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-  Сумма лимита задолженности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
-  Срок полного (окончательного) погашения задолженности –
«01» августа 2019г. включительно.
-  Процентная ставка за пользование кредитом – 5,15 (пять целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
- комиссия за неиспользованный лимит – 0,5% годовых на сумму неиспользованного лимита
- комиссия за ведение ссудного счета – 0,25% годовых от суммы ссудной задолженности
- штрафные санкции, пени, неустойки на условиях определенных Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества;
- иные условия сделки в соответствии с Кредитным договором, условия которого известны акционеру Общества.

2.          О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 104 055 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 104 055 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

85 996 138

 

Наличие кворума:

есть

Слушали: : Председателя собрания Уварова Сергея Николаевича, который предложил:

Одобрить включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и предоставить полномочия  Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу  на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

85 996 138

 

85 757 605

 

87 134

 

 113 380

 

38 019

 

0

 

%

100,00

99,72

0,10

0,13

0,04

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Принято решение:

Одобрить включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и предоставить полномочия  Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу  на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Председатель собрания                             ____________________________/С.Н. Уваров/

Секретарь собрания                                   ____________________________/Н.А. Безмагарычная/

 

_________________________________________________________________________________________

 

17.08.2018г.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "07" сентября 2018 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" августа 2018 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "07" сентября 2018 года с 8 часов 00 минут (время московское)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

19.04.2018г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "17" мая 2018 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.

4. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

5. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "17" мая 2018 года с 8 часов 00 минут (время московское)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

 

 

14.04.2017г.

Сообщение  о  проведении   годового  общего собрания  акционеров

Акционерного общества им. Т. Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "11" мая 2017 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" апреля 2017 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2016 года.

2.Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "11" мая 2017 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

18.05.2016г.

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "06" июня 2016 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "18" мая 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "06" июня 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

—————————————————————————————————————————————

04.03.2016г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "29" марта 2016 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "03" марта 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

2.Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

5.. Утверждение  устава  ОАО им. Т.Г. Шевченко в новой редакции

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "29" марта 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

_________________________________________________________________________________________

19-06-2015г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "30" июня 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "30" июня 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко

_________________________________________________________________________________________

15-04-2015г. 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

Открытого акционерного общества

 

им. Т.Г. Шевченко

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "13" мая 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" апреля 2015 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

 

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

 

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "13" мая 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

 

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

 

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

14-04-2015г.

 

П Р О Т О К О Л  № 02/2015

повторного внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества им. Т. Г. Шевченко

                         

с. Екатериновка

Щербиновский район

Краснодарский край

                          09 апреля 2015 года

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т. Г. Шевченко

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, ул. Фрунзе, 15.

Вид общего собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения  общего собрания: 09 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, ул. Фрунзе, 15.

Время начала регистрации: 08 часов 00 минут

Время окончания регистрации:  10 часов 00 минут 

Время открытия общего собрания: собрание не открывалось по причине отсутствия кворума

Время начала подсчета голосов: голоса не подсчитывались по причине отсутствия кворума 

 

Председатель собрания: Игнашев Сергей Михайлович.

Секретарь собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

Дата составления протокола: 09 апреля 2015 г.

 

 

Председатель собрания                                                                           С. М. Игнашев

 

Секретарь собрания                                                                                Н.А. Безмагарычная

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону

Девятое апреля две тысячи пятнадцатого года

 

Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко и выполняющее функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Барилко Геннадия Леонидовича, действующего на основании доверенности №218/14 от 02 сентября 2014 г., удостоверяет отсутствие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко.

Собрание проходило 09 апреля 2015 г. по адресу: с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15

 

 

 

Уполномоченный представитель ОАО «ОРК» ______________/Барилко Г.Л./

 

М.П.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

27.02.2015г.

 

Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), в связи с тем, что "10" февраля 2015 года собрание не состоялось, уведомляем акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко о проведении «09» апреля 2015 года в 9 часов 00 минут повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "12" марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "09" апреля 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

————————————————————————————————————————————————————--

 

 

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

 

с. Екатериновка

Щербиновский район

Краснодарский край

                                       10 февраля 2015 года

 

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения  общего собрания: 10 февраля 2015 года

Место проведения общего собрания: с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15

Время начала регистрации: 08 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: собрание не открывалось по причине отсутствия кворума

Время начала подсчета голосов: голоса не подсчитывались по причине отсутствия кворума

 

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

 

Функции счетной комиссии выполняет Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», филиал «ОРК-Ростов-на-Дону»

Местонахождение регистратора: 107996 г.Москва, ул.Буженинова д.30

Местонахождение филиала: 344038 г. Ростов-на-Дону пр.Нагибина д.14А

 

Дата составления протокола: 10 февраля 2015 г.

 

Уполномоченный представитель ОАО «ОРК»:

 

Администрация

АО им. Т.Г. Шевченко