АО им. Т Г Шевченко

Сообщения

14.04.2017г.

Сообщение  о  проведении   годового  общего собрания  акционеров

Акционерного общества им. Т. Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "11" мая 2017 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" апреля 2017 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2016 года.

2.Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "11" мая 2017 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

18.05.2016г.

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "06" июня 2016 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "18" мая 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "06" июня 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

—————————————————————————————————————————————

04.03.2016г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15), уведомляет о том, что "29" марта 2016 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "03" марта 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

2.Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

3.Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

4.Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

5.. Утверждение  устава  ОАО им. Т.Г. Шевченко в новой редакции

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "29" марта 2016 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

_________________________________________________________________________________________

19-06-2015г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "30" июня 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "30" июня 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко

_________________________________________________________________________________________

15-04-2015г. 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

Открытого акционерного общества

 

им. Т.Г. Шевченко

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "13" мая 2015 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" апреля 2015 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

 

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

 

 

 

Избрание членов Совета директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Утверждение Аудитора ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "13" мая 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

 

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

 

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

 

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

14-04-2015г.

 

П Р О Т О К О Л  № 02/2015

повторного внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества им. Т. Г. Шевченко

                         

с. Екатериновка

Щербиновский район

Краснодарский край

                          09 апреля 2015 года

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т. Г. Шевченко

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, ул. Фрунзе, 15.

Вид общего собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения  общего собрания: 09 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, ул. Фрунзе, 15.

Время начала регистрации: 08 часов 00 минут

Время окончания регистрации:  10 часов 00 минут 

Время открытия общего собрания: собрание не открывалось по причине отсутствия кворума

Время начала подсчета голосов: голоса не подсчитывались по причине отсутствия кворума 

 

Председатель собрания: Игнашев Сергей Михайлович.

Секретарь собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

Дата составления протокола: 09 апреля 2015 г.

 

 

Председатель собрания                                                                           С. М. Игнашев

 

Секретарь собрания                                                                                Н.А. Безмагарычная

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону

Девятое апреля две тысячи пятнадцатого года

 

Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко и выполняющее функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Барилко Геннадия Леонидовича, действующего на основании доверенности №218/14 от 02 сентября 2014 г., удостоверяет отсутствие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко.

Собрание проходило 09 апреля 2015 г. по адресу: с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15

 

 

 

Уполномоченный представитель ОАО «ОРК» ______________/Барилко Г.Л./

 

М.П.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

27.02.2015г.

 

Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), в связи с тем, что "10" февраля 2015 года собрание не состоялось, уведомляем акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко о проведении «09» апреля 2015 года в 9 часов 00 минут повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "12" марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "09" апреля 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

————————————————————————————————————————————————————--

 

 

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко

 

 

с. Екатериновка

Щербиновский район

Краснодарский край

                                       10 февраля 2015 года

 

 

 

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения  общего собрания: 10 февраля 2015 года

Место проведения общего собрания: с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15

Время начала регистрации: 08 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: собрание не открывалось по причине отсутствия кворума

Время начала подсчета голосов: голоса не подсчитывались по причине отсутствия кворума

 

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

10 892 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

10 892 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки

0 (0%)

кворум отсутствует

из них:

 

Участвовало в голосовании (голосов)

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

 

 

 

 

Функции счетной комиссии выполняет Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», филиал «ОРК-Ростов-на-Дону»

Местонахождение регистратора: 107996 г.Москва, ул.Буженинова д.30

Местонахождение филиала: 344038 г. Ростов-на-Дону пр.Нагибина д.14А

 

Дата составления протокола: 10 февраля 2015 г.

 

Уполномоченный представитель ОАО «ОРК»:

 

____________________/ Г.Л. Барилко /

(по доверенности №218/14 от 02 сентября 2014 г.)

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

15.01.2015г.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "10" февраля 2015 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" января 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью) Дополнительного соглашения № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от 10.08.2012 г.

2. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012 г.

3. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012 г.

4. Об одобрении заключения Обществом с Коммерческим Банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)  Дополнительного соглашения № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012 г.

5. О предоставлении полномочий Генеральному директору Уварову Сергею Николаевичу заключить и подписать от имени ОАО им. Т.Г. Шевченко Дополнительное соглашение № 03 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №14-489/12-З6 от10.08.2012 г., Дополнительное соглашение № 04 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-489/12-П1 от 10.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-508/12-П1 от 16.08.2012г., Дополнительное соглашение № 02 к Договору поручительства (юридического лица) № 14-653/12-П1 от 23.11.2012г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» перед КБ «ИНТЕРЕОММЕРЦ» (ООО) по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 14-489/12-КЛ от 10.08.2012 г., № 14-508/12-КЛ от 16.08.2012 г., № 14-653/12-КЛ от 23.11.2012 г.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "10" февраля 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

13.01.2015г.

П Р О Т О К О Л  № 02/2014

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 (далее – “Общество”)

с. Екатериновка

 

 

“26”декабря  2014г.

 

 

 

Внеочередное общее собрание проводилось в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15

Место проведения собрания: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15.

Дата проведения годового общего собрания: “26”декабря 2014 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: с 8 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  09 часов 10 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15 , административное здание  ОАО им. Т.Г.Шевченко

Время открытия общего собрания:  09 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия общего собрания:  09 часов 25 минут по московскому времени.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров общества составляет на “05” декабря  2014 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 104055000.

 

Рабочие органы собрания :

 

Уваров С.Н. - Председатель собрания

 

Безмагарычная Н.А. - Секретарь собрания.

 

Повестка дня собрания:

1.    О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Утверждение изменений в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

 

 

По первому вопросу повестки дня:

О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

Слушали:

Уварова С.Н. –Председателя собрания, с докладом о выплате за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО им. Т.Г. Шевченко дивидендов по обыкновенных акциям ОАО им. Т.Г. Шевченко в размере 3,26(три рубля 26 копеек) на одну обыкновенную именную акцию. Утвердить срок осуществления выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет до 01 октября 2015 года. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 09 января 2015 года»  .

Вопрос поставлен на голосование:

«о выплате за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО им. Т.Г. Шевченко дивидендов по обыкновенных акциям ОАО им. Т.Г. Шевченко в размере 3,26(три рубля 26 копеек) на одну обыкновенную именную акцию. Утвердить срок осуществления выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет до 01 октября 2015 года. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 09 января 2015 года».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 104055000.

                 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 85 622 636. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

                 Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

 

 

-

85 622 636 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против”

-

0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался”

-

0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

 

Принято решение:

 

« Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО им. Т.Г. Шевченко дивидендов по обыкновенных акциям ОАО им. Т.Г. Шевченко в размере 3,26(три рубля 26 копеек) на одну обыкновенную именную акцию. Утвердить срок осуществления выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет до 01 октября 2015 года. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 09 января 2015 года».

 

По второму вопросу повестки дня:

 

 

«Утверждение изменений в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко»

 

Слушали:

 

Уварова С.Н. –Председателя собрания, который предложил утвердить изменения в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко»

 

 

Вопрос поставлен на голосование:

 

«Утвердить изменения в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко »

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 104055000.

 

                 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 85 622 636. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

                 Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

 

 

-

85 622 636 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против”

-

0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался”

-

0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

 

 

 

Принято решение:

 

 

«Утвердить изменения в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко»

 

 

Дата составления протокола: “26” декабря 2014 г.

 

 

Председатель Собрания                                                                                                     С.Н. Уваров

 

 

Секретарь Собрания                                                                                                           Н.А. Безмагарычная

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

05.12.2014г.

 

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

им. Т.Г. Шевченко

 

Открытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте ОАО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка), уведомляет о том, что "26" декабря 2014 года в 9 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "05" декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

 

О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

Утверждение изменений в устав ОАО им. Т.Г. Шевченко.

 

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров – 24 декабря 2014 года).

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "26" декабря 2014 года с 8 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора ОАО им. Т.Г.Шевченко.

 

Совет директоров ОАО им. Т.Г. Шевченко.

Администрация

АО им. Т.Г. Шевченко