|
АО им. Т. Г. Шевченко |
|
16.05.2023г.
Протокол общего собрания акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Адрес общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2023 г. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2023 г. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Змушко Анатолий Владимирович. Председательствующий на общем собрании: Игнашев Сергей Михайлович. Секретарь общего собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2023 г. Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. 6. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Прибыль, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать. 3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 1. Уваров Сергей Николаевич 2. Желтушко Анатолий Юрьевич 3. Гривко Виктор Викторович 4. Игнашев Сергей Михайлович 5. Максимченко Александр Владимирович 6. Горбенко Геннадий Викторович 7. Прокопчук Олег Владимирович Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 4. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Генеральным директором АО им. Т.Г. Шевченко Уварова Сергея Николаевича. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором АО им. Т.Г. Шевченко Уварова Сергея Николаевича. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна 2. Рыбась Елена Николаевна 3. Козачанский Артем Александрович Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 6. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "РНК Аудит". Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "РНК Аудит".
Председательствующий на собрании _________________ /Игнашев С.М./ Секретарь собрания _________________ /Безмагарычная Н.А/
20.04.2023г. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что «15» мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» апреля 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «15» мая 2023 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. 6. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. В случае подписания бюллетеня для голосования не акционером лично (не лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании), а его правопреемником или представителем, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится с 25 апреля 2023 года по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.
Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
23.01.2023г.
Протокол общего собрания акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Адрес общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Вид общего собрания: Внеочередное. Форма проведения общего собрания: Собрание. Дата проведения общего собрания: 23 января 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 декабря 2022 г. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Змушко Анатолий Владимирович. Председательствующий на общем собрании: Уваров Сергей Николаевич Секретарь общего собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна Дата составления протокола общего собрания: 23.01.2023г. Повестка дня общего собрания 1. Об отмене принятого решения на годовом общем собрании акционеров Общества об утверждении аудитора Общества (протокол 30 июня 2022 года, № б/н). 2. Об утверждении аудитора Общества. Время начала регистрации: 11:30 Время окончания регистрации: 12:15 Время открытия общего собрания: 12:00 Время начала подсчета голосов: 12:16 Время закрытия общего собрания: 12:20 В 12:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Змушко А.В.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту. Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени. 1. Об отмене принятого решения на годовом общем собрании акционеров Общества об утверждении аудитора Общества (протокол 30 июня 2022 года, № б/н). Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
2. Об утверждении аудитора Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Председательствующий на собрании () приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об отмене принятого решения на годовом общем собрании акционеров Общества об утверждении аудитора Общества (протокол 30 июня 2022 года, № б/н). Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об отмене принятого решения на годовом общем собрании акционеров Общества об утверждении аудитора Общества (протокол 30 июня 2022 года, № б/н).» . Вопросов и предложений от присутствующих не последовало. Формулировка решения, поставленная на голосование: Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2022 года (протокол 30 июня 2022 года, № б/н) об утверждении в качестве Аудитора Общества ООО «Аудит-Технология Контроля». Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2022 года (протокол 30 июня 2022 года, № б/н) об утверждении в качестве Аудитора Общества ООО «Аудит-Технология Контроля». 2. Об утверждении аудитора Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об утверждении аудитора Общества.» . Вопросов и предложений от присутствующих не последовало. Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «РНК Аудит» (ОГРН; 1030203903454 ИНН: 0274066532). Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «РНК Аудит» (ОГРН; 1030203903454 ИНН: 0274066532). Председательствующий на собрании в 12:15 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования. Председательствующий на собрании в 12:16 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв. По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Змушко А.В.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум. Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.
Председательствующий на собрании _________________ /Уваров С.Н/ Секретарь собрания _________________ /Безмагарычная Н.А./
23.12.2022г.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что "23" января 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "29" декабря 2022 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об отмене принятого решения на годовом общем собрании акционеров Общества об утверждении аудитора Общества (протокол 30 июня 2022 года, № б/н). 2. Об утверждении аудитора Общества.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "23" января 2023 года с 11 часов 30 минут (время московское) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ. При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.
Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
30.06.2022г. Протокол общего собрания акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Адрес общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2022 г. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Андрей Леонидович. Председательствующий на общем собрании: Игнашев Сергей Михайлович. Секретарь общего собрания: Безмагарычная Наталья Анатольевна. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2022 г. Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 г. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать. 3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 1. Уваров Сергей Николаевич 2. Желтушко Анатолий Юрьевич 3. Гривко Виктор Викторович 4. Игнашев Сергей Михайлович 5. Максимченко Александр Владимирович 6. Горбенко Геннадий Викторович 7. Прокопчук Олег Владимирович Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна 2. Рыбась Елена Николаевна 3. Козачанский Артем Александрович Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе: 5. Утверждение аудитора Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля». Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля».
Председательствующий на собрании _________________ /Игнашев С.М./ Секретарь собрания _________________ / Безмагарычная Н. А. /
20.05.2022г. Уважаемые акционеры! Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (далее – «Общество», место нахождения: переулок Фрунзе,15, село Екатериновка, Щербиновский район, Краснодарский край, почтовый адрес: переулок Фрунзе,15, село Екатериновка, Щербиновский район, Краснодарский край, ОГРН 1042332475085, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – 01 июня 2022 г. Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения. Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2022 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено в срок, предусмотренный действующим законодательством - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.
Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
28.06.2021г.
Протокол общего собрания акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Адрес общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 г. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 г. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Змушко Анатолий Владимирович. Председательствующий на общем собрании: Уваров Сергей Николаевич Секретарь общего собрания: Безмагарычная Наталья Николаевна Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2021 г. Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе: 1. Уваров Сергей Николаевич 2. Желтушко Анатолий Юрьевич 3. Гривко Виктор Викторович 4. Игнашев Сергей Михайлович 5. Максимченко Александр Владимирович 6. Горбенко Геннадий Викторович 7. Прокопчук Олег Владимирович. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе: 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна 2. Рыбась Елена Николаевна 3. Козачанский Артем Александрович Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе: 4. Утверждение аудитора Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Аудит-Технология Контроля". Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Аудит-Технология Контроля".
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. Председательствующий на собрании _________________ /Уваров С. Н./ Секретарь собрания _________________ /Безмагарычная Н. А./
01.06.2020г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что "26" июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" июня 2020 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «26» июня 2020г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года. 2. Распределение прибыли и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года. 2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.
Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко
18.06.2019г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15. Адрес общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Собрание. Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 г. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону. Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1. Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Андрей Леонидович. Председатель общего собрания: Уваров С.Н. Секретарь общего собрания: Безмагарычная Н.А. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2019 г. Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко. Время начала регистрации: 08:00 Время окончания регистрации: 09:40 Время открытия общего собрания: 09:00 Время начала подсчета голосов: 09:40 Время закрытия общего собрания: 09:45 Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать. 2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе: 1. Горбенко Геннадий Викторович 2. Гривко Виктор Викторович 3. Желтушко Анатолий Юрьевич 4. Игнашев Сергей Михайлович 5. Максимченко Александр Владимирович 6. Прокопчук Олег Владимирович 7. Уваров Сергей Николаевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе: 3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна 2. Рыбась Елена Николаевна 3. Козачанский Артем Александрович
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе: 4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит". Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит".
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. Председатель собрания ____________________________/Уваров С.Н./ Секретарь собрания ____________________________/Безмагарычная Н.А./
15.05.2019г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, далее в тексте АО им. Т.Г. Шевченко (место нахождения: Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15), уведомляет о том, что "14" июня 2019 года в 9 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров АО им. Т.Г. Шевченко, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "20" мая 2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко. 3. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко. 4. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "14" июня 2019 года с 8 часов 00 минут (время московское) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ. При регистрации лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, контора АО им. Т.Г.Шевченко.
Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
__________________________________________________________________________________________
07.09.2018г.
Протокол общего собрания акционеров Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. Место нахождения общества: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Администрация АО им. Т.Г. Шевченко |
|
СООБЩЕНИЯ |